Очень часто потребители услуг общественных клубов кошек сталкиваются с противозаконной практикой оплаты на частные банковские карты вместо расчетного счета клуба. Это длится много лет ввиду неведения правоохранительных органах об этих махинациях.
У организации для ведения финансово-хозяйственной деятельности есть только расчетный счет. Других счетов, принадлежащих частным лицам быть не может. Если Вы оплачиваете на чью-то частную банковскую карту (даже председателя клуба), то Вы не потребитель услуги клуба, а спонсор частного лица. Клуб Вам ничем не обязан. Вы просто так отдали деньги частному лицу, которое никак не может отвечать за услуги клуба. Клуб Вам в лучшем случае окажет услугу бесплатно, а деньги себе присвоило частное лицо противозаконным способом, введя потребителя услуг клуба в заблуждение (умышленно подложили для оплаты личную банковскую карту вместо расчетного счета клуба).
Вы можете посмотреть в каталоге клубов кошек сколько клубов сдает нулевую отчетность или вообще не зарегистрированы как юр. лица. Как правило, подобные клубы и созданы для отвода глаз, чтобы под оплату услуг клуба подставляли свои карманы частные лица. Если нет поступлений на расчетный счет клуба - Вас обманули и присвоил Ваши деньги незаконный предприниматель. Вы легко можете самостоятельно проверить поступают деньги от граждан на счет клуба или владельцев кошек обманывают. Рассмотрим подробнее какие статьи закона нарушаются и что делать.
Какие преступления и правонарушения совершаются при приеме оплаты на частную карту
Возьмем распространенный пример. Клуб кошек зарегистрирован и ежегодно сдает нулевую отчетность. Или вообще не зарегистрирован как юр. лицо и работает как самозванец. Этот клуб вступил в систему WCF и проводит 3 раза в год выставки кошек в своем городе на протяжении нескольких лет, куда приезжают владельцы кошек из разных городов. После отправки заявки на выставку Вам на почту присылают номер банковской карты для оплаты т.н. экспонентского взноса, без которого не пустят на выставку. Часто совершают еще одно правонарушение и именуют эту оплату "добровольным взносом". Знакомая картина? Теперь посмотрим на это со стороны действующего законодательства.
В первую очередь владелец карты осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица). Потому что сбор средств за услуги клуба (оплата выставки) - это платная услуга по фиксированным расценкам. На что потом уходят деньги с карты частного лица уже не имеет значения.
Если называют эту оплату добровольным взносом, то это ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы). Потому что не может быть "добровольным" взнос за конкретную услугу, без которого не размещают в каталог участников выставки животное и не допускают его к участию в мероприятии.
Если есть основания полагать, что собранная сумма на карту за все выставки за последние 3 года составила крупный размер (3 платные выставки в год по 150-200 участников хорошее основание), то это подпадает под ч. 1 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Просите запросить в банке выписки движений средств по карте физического лица за последние 3 года и установить сумму поступлений. А также установить и опросить участников выставки, кто оплачивал в клубе или на выставке (в разделе в помощь гос. органам даны рекомендации, как это сделать). Тогда в ходе проверки по Вашему обращению дознаватели смогут установить заработал владелец карты на эту статью или еще не успел собрать достаточно экспонентских взносов. Возможно, в ходе проверки будет выявлен состав преступления по другим статьям УК РФ.
Если физическое лицо, на карту которого перечислялись средства, не оплачивала с них налоги на физ. лиц, то вполне возможно привлечение по ст. 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица). Здесь также надо устанавливать суммы поступлений за срок давности уголовного преступления, но требуется сумма уже меньше, чем надо для возбуждения уголовного дела за незаконное предпринимательство.
Если к тому же клуб не действующий (был закрыт или вообще не зарегистрирован в ЕГРЮЛ), то владельцев кошек заставляют оплатить в карман частного лица путем обмана за услугу несуществующего клуба, что влечет ответственность по статье ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ("1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием"). Срок лишения свободы предусмотрен до 2 лет.
Куда обращаться, чтобы привлечь клуб к ответственности?
Просить привлечь надо не клуб, а то физическое лицо на чью карту собираются средства, если даже это карта председателя клуба. Если клуб сдает нулевую отчетность, то он к этим платежам участникам выставок не имеет отношения и не сможет владелец карты соврать, что собирал деньги для клуба - клуб их не получал. Если даже предположить, что все средства были потрачены "в черную" на организацию выставок (например, на банкет после выставки для иностранных судей), то это не снимает ответственности по указанным выше статьям с владельца карты за получение средств.
Всеми указанными выше статьями занимается полиция кроме ст. 198 УК РФ, которая относится к компетенции Следственного комитета РФ. Федеральная налоговая служба также может провести камеральную проверку на предмет декларирования полученных доходов физического лица и уплаты налога на доходы физических лиц, а при обнаружении крупных поступлений на карту за все время выставок направить материалы проверки в следственные органы, правомочные расследовать уголовные преступления.
Если речь идет о конкретной выставке, за участие в которой собирают средства на карту, то есть смысл обратиться в полицию по месту проведения мероприятия, указав конкретные правонарушения, чтобы проверили выставку. Это работа полиции пресекать совершение правонарушений. Например, можно использовать такой шаблон для обращения.
(Дата) по адресу .... состоится платная выставка кошек по лицензии немецкой организации WCF. Организатор выставки .....
После ознакомления с информацией о выставке кошек в открытых источниках, включая сеть Интернет (дать ссылку на страницу с рекламой выставки), были обнаружены нарушения действующего законодательства.
А именно:
Денежные средства с владельцев кошек собираются на банковскую карту частного лица № ........ Получается, что неизвестное лицо владелец карты незаконно осуществляет предпринимательскую деятельность, что наказывается ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.
Допуск животных на выставку кошек организаторы осуществляют на платной основе по прейскуранту с фиксированными расценками с предоставлением скидок. Это явно не может быть добровольным взносом, т.к. без оплаты нет участия в выставке. Таким образом, организатором совершается правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.
Следовательно, имеется явная корыстная заинтересованность организатора выставки кошек в противоправном изъятии денег у потребителей услуг - участников платной выставки кошек с помощью обмана, что запрещено ст. 159 УК РФ (мошенничество).
А чтобы не отвечать за свои противоправные действия, организатор привлёк к совершению преступления неизвестное лицо, предоставившее свой счёт в Сбербанке с целью ухода от уплаты соответствующих налогов.
На основании вышеизложенного
ПРОШУ:
1. Провести проверку настоящего заявления по признакам совершённого уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 151 УК РФ (Мошенничество) в порядке ст. 144 УПК РФ.
2. Пересечь правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)), в отношении неизвестного лица, предоставившего свой личный счёт в Сбербанке.
3. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей), составив протокол об административном правонарушении в отношении организатора выставки и должностных лиц.
4. Прошу также проверить в действиях данного неизвестного лица наличие состава преступлений, связанных с регулярным сбором денежных средств с участников выставки за платные услуги на личную банковскую карту (здесь возможно усматриваются признаки преступлений ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство) и ч. 1 ст. 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица)) т.к. платных выставок с оплатой в карман было проведено за последние годы не мало (указать даты выставок). Собранные средства не попали на расчетный счет клуба, что подтверждается поданной нулевой бухгалтерской отчетностью клубом. Прошу установить сумму поступивших средств от участников выставки на карту неизвестного мне лица за последние 3 года и в случае обнаружения крупных размеров поступлений принять меры для начала уголовного преследования неизвестного лица по ст. 171 УК РФ и ч. 1 ст. 198 УК РФ
Если раньше в Вашей работе Вы не сталкивались с проверкой выставок кошек, то рекомендую ознакомиться с информацией на сайте http://нелегальщина.рф (раздел для гос. органов), где рассмотрены способы сбора доказательств при проверке организации платных выставок кошек по указанным в заявлении статьям.
Для подобного обращения Вы вовсе не обязаны являться участником выставки. Вы только информируете полицию о совершаемых правонарушениях/преступлениях, дальше ее работа их выявлять и пресекать. Полиция будет должна посетить выставку кошек и провести проверочные мероприятия, а также продолжить их после выставки.
Если же Вы являетесь участником выставки, то укажите какую сумму оплатили на карту, спрашивайте почему эту карту подставляют для оплаты, а не расчетный счет клуба. Вы услугами клуба пользуетесь, а не владельца карты. Возьмите каталог с выставки, Вы сможете впоследствии его передать в полицию, как дополнительный материал, там есть список участников-свидетелей выставки, пусть найдут куда делать оплата каждого участника.
Вы можете аналогичное обращение отправлять и после проведенной выставки, полиция также будет проводить проверку, у нее есть все возможности для этого.
В результате проверки полиция должна будет или подтвердить Ваши доводы и привлечь виновных лиц к ответственности или опровергнуть их, что будет сделать крайне затруднительно, если деньги не поступают на расчетный счет клуба.
